Tag: लॉन्ड्रिंग

बताया जा रहा है कि ईडी ने इनसे जुड़े 33 बैंक खातों को कुर्क कर लिया है। खातों में 68 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है।

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Jacqueline Fernandez के अलावा नोरा फतेही से भी पूछताछ की गई हैl बाद में उन्होंने इस मामले में एक बयान जारी किया थाl इसमें लिखा था नोरा फतेही

जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी ने तीन बार समन जारी किया थाl हालांकि वह निजी कारणों से तीन बार उपस्थित नहीं हो पाई थीl इसके

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ईडी ने वैश्विक यात्रा और पर्यटन कंपनी कॉक्स एंड किंग्स के प्रोमोटर पीटर केरकर (Peter Kerkar) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बीते अक्‍टूबर में

मुंबई में जेट एयरवेज(Jet Airways) के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल(Naresh Goyal) के घर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) का छापा पड़ा है। Jagran Hindi News – news:national

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूको बैंक से संबंधित 621 करोड़ रुपये के कथित ऋण घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन के एक मामले में बुधवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। ईडी ने

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एसटीसी) के साथ 2200 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 245 करोड़

नई दिल्ली दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज करेगा। इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें