रीना जकारिया, नई दिल्ली मॉरीशन ने हाई-रिस्क देशों की सूची में शामिल किए जाने को लेकर भारत सरकार से शिकायत की है। मार्केट रेग्युलेटर को सौंपी गई रिपोर्ट
नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूको बैंक से संबंधित 621 करोड़ रुपये के कथित ऋण घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने
नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एसटीसी) के साथ 2200 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 245 करोड़
नई दिल्ली दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज करेगा। इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें