Tag: लाउंड्रिंग

NSE Case : एनएसई से जुड़े केस में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, मनी लाउंड्रिंग का है मामला

एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के दो पूर्व सीईओ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर अभियोजन शिकायत
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स्विट्जरलैंड ने माना, हम मनी लाउंड्रिंग के लिए ‘आकर्षक जगह’

बर्न, स्विटजरलैंड स्विट्जरलैंड ने पहली बार माना है कि वह विदेशों में जमा अवैध धन की लाउंड्रिंग (वैध रूप देने) में लगे लोगों के लिए एक ‘आकर्षक स्थल’
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