मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली एफएटीएफ ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन में और पारदर्शिता लाना चाहता है। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक भारत
Money Laundering Case ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसने मनी लांड्रिंग मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नामक
Nora Fatehi 200 crore controversy नोरा फतेही ने स्वीकार किया है कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर ने बीएमडब्ल्यू गाड़ी उपहार में दी हैl इसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी
मनी लांड्रिंग के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मीडिया दिग्गज राघव बहल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई से संरक्षण प्रदान कर दिया। इससे पहले
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की तरफ से फरवरी में सेंटर फार इक्विटी स्टडीज (सीएसई) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला
