नई दिल्ली पंजाब नैशनल बैंक के जरिए हुए महाफर्जीवाड़े का पता चलने के बाद बैंक ने 29 जनवरी 2018 को इसकी शिकायत सीबीआई से की। इस कंप्लेंट लेटर