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Scam: एयर होस्टेस से 10 लाख रुपये की ठगी, ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ के आरोप में गिरफ्तारी की धमकी देकर लगाया गया चूना Latest And Breaking Hindi News Headlines, News

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी

मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली एफएटीएफ ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन में और पारदर्शिता लाना चाहता है। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक भारत

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को महत्व देते हुए लंबे समय से पीएमएलए के तहत जेल में बंद आरोपितों के लिए जमानत के

टीवी एक्टर करण वाही और क्रिस्टल डिसूजा मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल, 3 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों से मुंबई में ईडी (एनफोर्समेंट

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू की

गिरफ्तार किए गए सदस्यों को शनिवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। एजेंसी ने तीनों लोगों पर पीएफआई कैडर को हथियार प्रशिक्षण देने और इस प्रतिबंधित

केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय की जांच शाखा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद ईडी ने मामला दर्ज किया है। यह मामला आयकर विभाग की

साल 2022 में तमिलनाडु की विजिलेंस टीम ने विजयभास्कर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की थी। विजिलेंस की जांच के आधार पर ही

केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने नारा भरत रेड्डी के बेल्लारी और बंगलूरू के परिसरों में छापेमारी की। रेड्डी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज

सुपरटेक लिमिटेड की स्थापना 1988 में हुई थी। उसने अब तक लगभग 80000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं। कंपनी वर्तमान में एनसीआर में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही

ईडी ने सोने और चांदी के आभूषण समेत बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा जब्त की है, जिनकी कुल कीमत 315 करोड़ रुपये आंकी गई है। इनके साथ ही