कागजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में दो गिरफ्तार

नई दिल्ली
फर्जी कंपनियों के खिलाफ अभियान के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली के दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया। निदेशालय ने यह कार्रवाई 8000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग व काले धन के रैकेट के खिलाफ अपनी जांच के मामले में की है। निदेशालय का कहना है कि उसने मंगलवार को सुरेंद्र कुमार जैन व वीरेंद्र जैन को गिरफ्तार किया था।

इन्हें एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। इस मामले में कम से कम 90 मुखौटा कंपनियां निदेशालय की जांच के दायरे में हैं। निदेशालय ने इनमें से 26 को 62.20 करोड़ रुपये के कोष की कथित लॉन्ड्रिंग के लिए चिह्नित किया है। यह मामला तब सामने आया, जबकि निदेशालय ने पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की।

निदेशालय ने यहां कहा कि एक फर्म की 64.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों को हाल ही में कुर्क कर दिया था। संदेह है कि यह सारा रैकेट 8000 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक का है। आरोप है कि गिरफ्तार जैन बंधु विभिन्न माध्यमों से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे।