ऐक्सिस के बाद कोटक महिंद्रा बैंक भी I-T डिपार्टमेंट की जांच में फंसा

सलोनी शुक्ला, मुंबई
ऐक्सिस बैंक के बाद और एक बैंक कोटक महिंद्रा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में आया है। बैंक के कुछ खातों में संदिग्ध गतिविधियों के बाद टैक्स डिपार्टमेंट हरकत में आया। टैक्स अधिकारी कस्तूरबा गांधी मार्ग पर मौजूद बैंक के ब्रांच पहुंचे, जहां ब्रांच के दो अधिकारियों से पूछताछ की गई और अकाउंट का सर्वे किया गया।

कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवक्ता ने बताया, ‘बैंक के दो अकाउंट होल्डर और उनसे संबंधित अकाउंट्स के सिलसिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक की ब्रांच का दौरा किया।’ बैंक ने यह भी बताया कि टैक्स अधिकारियों की जांच में खातों में केवाईसी की किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई। कम-से-कम दो कस्टमर्स के अकाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार में आए और टैक्स अधिकारी इन अकाउंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। बैंक के बयान के मुताबिक, ‘इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्रांच मैनेजर से पूछताछ की, लेकिन अब तक बैंक के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है।’

मीडिया में खबर आई थी कि टैक्स अधिकारी 70 करोड़ से जुड़े कथित फर्जी खाते की जांच कर रहे थे। बैंक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए बताया कि जांचकर्ताओं ने किसी तरह के फर्जी अकाउंट का नहीं पता लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के ऐलान के बाद से कुछ बैंकों की संदिग्ध ट्रांजैक्शंस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बैंकों को संदिग्ध ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट सौंपनी होती है।

बैंक ने बताया, ‘बैंक इस बात की पुष्टि करता है कि उसके पास मजबूत सिस्टम है और सभी बड़े ट्रांजैक्शंस को लेकर एफआईयू को जरूरी जानकारी दे रहा है। बैंक जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है।’ इस पहले देश के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ऐक्सिस बैंक उस वक्त टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के घेरे में आया था, जब बैंक में कई फर्जी खाते का पता चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद इन खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में हो रही है।

हाल में टैक्स अधिकारियों ने नोएडा की ऐक्सिस बैंक ब्रांच में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया था और 20 फर्जी कंपनियों के खातों से 60 करोड़ रुपये बरामद कि थे। इस महीने के शुरू में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में ऐक्सिस बैंक का सर्वे कर यहां 44 फर्जी खातों का पता लगाया था। बैंक ने अब ड्यू डिलिजेंस और ज्यादा सुरक्षा उपायों के लिए केपीएमजी को हायर किया है। ऐक्सिस बैंक की चीफ शिखा शर्मा ने कस्टमर्स को हाल में लिखी चिट्ठी में कहा था कि वह वैसे कुछ एंप्लॉयीज की हरकतों को लेकर परेशान और दुखी हैं, जिन्होंने बैंक की छवि खराब की।