Tag: मनी

ED: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत चार विला और 6.75 एकड़ जमीन कब्जे में ली, PFI से जुड़ा है मामला

ED: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत चार विला और 6.75 एकड़ जमीन कब्जे में ली, PFI से जुड़ा है मामला Latest And Breaking Hindi News
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Pakistan: नेशनल असेंबली ने मनी लॉन्ड्रिंग-टेरर फंडिंग पर रोक के लिए पारित किया विधेयक; FATF के खतरे से बचेगा?

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक विधेयक पारित किया है, जो देश को फाइनेंशियल एफएटीएफ की ग्रे सूची से हमेशा के लिए बचने में मदद करेगा। लेकिन, यह
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: छामेपारी के बाद ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री को हिरासत में लिया, रोते हुए दिखे सेंथिल

नौकरी के लिए नकदी(कैश फॉर जॉब्स स्कैम) घोटाले के तहत पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी।  Latest And Breaking Hindi
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ED: खुद को PMO का अधिकारी बताने वाले ठग किरण पटेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज, 12 ठिकानों पर छापे

ED: खुद को PMO का अधिकारी बताने वाले ठग किरण पटेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज, 12 ठिकानों पर छापे Latest And Breaking Hindi News Headlines,
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Enforcement Directorate: मुंबई की एक कंपनी पर ED की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह अलग स्थानों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कंपनी जीटीएल लिमिटेड के छह स्थानों पर छापेमारी की। यह रेड कथिट तौर पर बैंक धोकाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले
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ED: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मणप्पुरम फाइनेंस के एमडी की 143 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, जानें पूरा मामला

ED: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मणप्पुरम फाइनेंस के एमडी की 143 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, जानें पूरा मामला Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi
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Cryptocurrency: सरकार की डिजिटल संपत्तियों पर रहेगी कड़ी नजर, क्रिप्टोकरेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधान लागू

देश में अब क्रिप्टोकरेंसी के जरिए किसी अवैध काम को अंजाम देना अब मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने डिजिटल संपत्तियों की निगरानी कड़ी करने के मकसद से क्रिप्टोकरेंसी जैसे
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Online Gaming: नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा- ऑनलाइन गेमिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाना जरूरी

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाना चाहिए। साथ ही, इसके लिए सख्त नियामक की
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Mumbai: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत मुंबई की अदालत में पेश हुए, अगली सुनवाई 27 फरवरी को

ईडी ने उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए राउत को एक अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया था।
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NPCI: इन 10 देशों के अप्रवासी जल्द ही मनी ट्रांसफर के लिए UPI का कर सकेंगे इस्तेमाल, एनपीसीआई ने दी मंजूरी

शुरुआत में यह सुविधा जिन दस देशों के लिए उपलब्ध होगी उनमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतरक, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ब्रिटेन शामिल
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