मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली एफएटीएफ ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन में और पारदर्शिता लाना चाहता है। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक भारत
केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय की जांच शाखा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद ईडी ने मामला दर्ज किया है। यह मामला आयकर विभाग की
केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने नारा भरत रेड्डी के बेल्लारी और बंगलूरू के परिसरों में छापेमारी की। रेड्डी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज
सुपरटेक लिमिटेड की स्थापना 1988 में हुई थी। उसने अब तक लगभग 80000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं। कंपनी वर्तमान में एनसीआर में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही
