नीरव मोदी की कंपनी का ऑडिट करने वाली CA फर्म का नाम पनामा पेपर्स में

नाओमी कैंटन, लंदन
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के यूके के कारोबार का ऑडिट करने वाली एक छोटी अकाउंटेंसी फर्म का नाम पनामा पेपर्स में आ चुका है। यह फर्म हैरो के ऑफिस ब्लॉक में है। हमारे सहयोगी अखबर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ को मिले दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है। नीरव मोदी लिमिटेड कंपनी के अकाउंट का आखिरी ऑडिट 31 मार्च 2017 को हुआ था, जिसके मुताबिक कंपनी दिवालिया हो चुकी है और उसपर करोड़ों रुपये का कर्ज है।

कॉलेज रोड, हैरो में स्थित दत्तानी चार्टड अकाउंटेंट्स, ही नीरव मोदी लिमिटेड की हालिया ऑडिटर है। नीरव मोदी लिमिटेड नाम से ही एक और कंपनी हॉन्ग कॉन्ग में भी रजिस्टर्ड है, जो भगोड़े अरबपति नीरव मोदी के जूलरी और वॉच रिटेल शोरूम को चलाती है। हाालंकि, नीरव की यह कंपनी भारत में रजिस्टर्ड नहीं है।

फर्म के संस्थापक नितिन दत्तानी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उनकी कंपनी ने नीरव मोदी के अकाउंट्स का ऑडिट किया था लेकिन अब नीरव मोदी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम नीरव मोदी लिमिटेड के ऑडिटर थे और वह नीरव मोदी से एकदम अलग है। हमें नीरव मोदी लिमिटेड के निदेशकों से निर्देश मिलते थे और वह नीरव मोदी नहीं है। न ही इस कंपनी का मालिकाना हक नीरव मोदी के पास है। हमें नीरव मोदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

हालांकि, नितिन ने यह माना की उनकी कंपनी का नाम पनामा पेपर्स लीक्स में आया था और दावा किया कि यह एक गलती थी। उन्होंने कहा, ‘हमारे नाम पनामा पेपर्स लीक्स में आना एक गलती था। पनामा पेपर्स में जिन भी कंपनियों का नाम आया है, हमने उनमें से किसी के लिए भी मध्यस्थता नहीं की। हमने उनके टैक्स रिटर्न्स भरे होंगे लेकिन उन्हें स्थापित करने में हमारी भूमिक नहीं। मैंने संबंधित लोगों को इस बारे में शिकायत लिख के दी है।’

इस कंपनी की 31 मार्च 2017 तक की बैलेंस शीट से पता लगता है कि यह साल 2014 में 26 करोड़ की लागत से शुरू हुई थी और तीन साल से भी कम समय में कंपनी का सारा पैसा डूब गया। दत्तानी चार्टड अकाउंटेंट्स नीरव मोदी लिमिटेड के साथ मार्च 2018 तक रजिस्टर्ड थी। इसके बाद यह कंपनी ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट पर स्थित एक अन्य जूलरी शॉप के साथ रजिस्टर्ड हो गई। पनामा पेपर्स के मुताबिक दत्तानी चार्टड अकाउंटेंट्स ने 53 कंपनियों के लिए मध्यस्थता का काम किया है।