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प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मेसर्स वीणा डेवलपर्स की 36.66 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। यह फर्म एडीआईएल से

ईडी ने गुजरात में क्रिप्टो करेंसी घोटाले में संलिप्तता के लिए यूके स्थित क्रिप्टो कंपनी बिटकनेक्ट के एशिया प्रमुख दिव्येश दर्जी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले

मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पांच जनवरी को एजेंसी ने रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो के बारामती, पुणे, औरंगाबाद समेत अन्य परिसरों में छापेमारी की थी। Latest

ईडी ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ओडिशा के कुछ शहरों

ईडी ने सोने और चांदी के आभूषण समेत बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा जब्त की है, जिनकी कुल कीमत 315 करोड़ रुपये आंकी गई है। इनके साथ ही

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि  धन शोधन निरोधक कानून के तहत आरोपी प्रवीण यादव और उसके परिवार के सदस्यों की कुल 45.20 करोड़ रुपये की चल

ईडी ने बिहार पुलिस की कई प्राथमिकियों का विश्लेषण करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि राय अन्य आपराधिक

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि एल्गो अकादमी (Algo Academy) और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया

बताया जा रहा है कि ईडी ने इनसे जुड़े 33 बैंक खातों को कुर्क कर लिया है। खातों में 68 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह बैंक ऋण धोखाधड़ी साल 2013 से 2018 के बीच की गई थी। Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला

शीला सेल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी के प्रमोटर अशोक कुमार सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने इस संबंध में जारी एक बयान में कहा

प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात की कंपनी के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 204 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की